В вологодской области

В Вологодской области выявлены 20 нелегальных кредиторов и две финансовые пирамиды
В основном нелегальные кредиторы действовали на территории Санкт-Петербурга (27), в Архангельской (26) и Вологодской областях (20).

Кроме того, удалось выявить 12 организаций с признаками финансовых пирамид, которые незаконно привлекали деньги жителей СЗФО. Так, в Вологодской области вологжан обманывали две подобные организации.

Всего за полгода было возбуждено 59 дел об административных правонарушениях и пять уголовных дел.

Приняты и другие меры реагирования. Направлены обращения регистраторам доменных имен по поводу блокировки 12 сайтов нелегальных финансовых организаций, по 7 эпизодам рассматривается возможность исключения недобросовестных юридических лиц из ЕГРЮЛ.

Всего в первом полугодии 2019 года СЗГУ направило в правоохранительные и контролирующие органы 200 писем с просьбой принять меры по прекращению деятельности нелегальных организаций и привлечению к ответственности их владельцев и руководителей.

Тесное взаимодействие с прокуратурой, МВД, Федеральной антимонопольной службой позволяет эффективно противодействовать нелегальным финансовым организациям, в том числе распространению их рекламы. В первом полугодии этого года были приняты меры для пресечения более 40 фактов незаконной рекламы, отметил заместитель начальника Северо-Западного главного управления Банка России Вадим Пивоваров.

Около половины наших материалов по нелегальным организациям, отправленных в правоохранительные органы, уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. По остальным обращениям правоохранительные и контролирующие органы проводят следственные и другие проверочные мероприятия. Кроме того, узнав, что их засекли, мошенники часто сворачивают свою деятельность, что позволяет сберечь деньги доверчивых граждан, отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова.

Одним из основных источников информации о нелегалах служат обращения граждан. Активность граждан постоянно растет: люди не только жалуются на мошенников, но и информируют о подозрительных компаниях и подозрительной рекламе. Призываем всех, кто столкнулся с сомнительными финансовыми организациями, сообщать о них в Банк России, говорит Алина Газалова.

Интересная статья:  У рф нет ни только конституции

На сайте Банка России в разделе Анонимное информирование можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России, сообщают в пресс-службе Вологодского отделения Банка России.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *